Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
12.04.2016
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej obejmować będzie następujące zmiany:
1. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu:
"8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 i 2,"
Dotychczasową treść § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu zastępuje się następującą treścią:
"8) udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 i 2,"
2. Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu:
"Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1."
Dotychczasową treść § 18 Statutu zastępuje się następującą treścią:
"Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1."
3. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu:
"9) opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,"
Dotychczasową treść § 20 ust. 1 pkt 9) Statutu zastępuje się następującą treścią:
"9) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,"
4. W § 20 ust. 1 pkt-y od 4) do 14) otrzymują oznaczenie, jako pkt-y od 5) do 15).
5. W § 20 ust. 1 dodaje się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:
"4) sporządzanie raz w roku i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu:
a) oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego co najmniej informacje na temat:
- składu Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
- spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komitetów,
- dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki,"
6. W § 20 ust. 2 pkt 8) lit. c) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
7. W § 20 ust. 2 dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu:
"9) zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3."
8. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu:
"2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1,"
Dotychczasową treść § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu zastępuje się następującą treścią:
"2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,"
9. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu:
"4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie."
Dotychczasową treść § 20 ust. 4 Statutu zastępuje się następującą treścią:
"4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia na piśmie."
10. W § 20 ust. 3 i ust. 4 otrzymują oznaczenie, jako ust. 4 i ust. 5.
11. W § 20 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:
"3. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 9) nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej."
12. W § 30 dodaje się nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:
"3. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podana zostanie informacja o takiej możliwości."
13. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu:
"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,"
Dotychczasową treść § 35 ust. 1 pkt 1) Statutu zastępuje się następującą treścią:
"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,"
14. Dotychczasowe brzmienie § 42 ust. 3 Statutu:
"3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 1 Statutu."
Dotychczasową treść § 42 ust. 3 Statutu zastępuje się następującą treścią:
"3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu."
15. W § 42 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:
"5. Ilekroć w Statucie jest mowa o podmiocie powiązanym, należy przez to rozumieć spółkę powiązaną w znaczeniu jakie nadano temu pojęciu w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)."
16. Skreśla się dotychczasowy § 43 ust. 1.
17. W § 43 ust. 2 i ust. 3 otrzymują oznaczenie, jako ust. 1 i ust. 2.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Piotr Zawistowski - Wiceprezes Zarządu
Zobacz więcej raportów bieżących